धोखाधड़ी मामले में Ahmed Patel के दामाद डिनो मोरिया, संजय खान और डीजे अकील की संपत्ति जब्त

धोखाधड़ी मामले में Ahmed Patel के दामाद डिनो मोरिया, संजय खान और डीजे अकील की संपत्ति जब्त

प्रवर्तन निदेशालय शुक्रवार को कहा कि यह की संपत्ति संलग्न किया है देर से कांग्रेस नेता Ahmed Patel के पुत्र जी, अभिनेता डिनो मोरिया और संजय खान और डीजे अकील एक काले धन को वैध मामले में गुजरात के आधार पर दवा कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक समूह से जुड़े। इसने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत चार लोगों की संपत्ति कुर्क करने के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया गया था, जिसकी कीमत 8.79 करोड़ रुपये है।

इसमें से खान की संपत्ति की कुर्की की कीमत 3 करोड़ रुपये, डिनो मोरिया के लिए 1.4 करोड़ रुपये, डीजे अकील के नाम से मशहूर अकील अब्दुलखलील बचूअली के लिए 1.98 करोड़ रुपये और इरफान Ahmed सिद्दीकी की कुर्की की कीमत है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा, Patel के दामाद, यह 2.41 करोड़ रुपये है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि स्टर्लिंग बायोटेक समूह के फरार प्रवर्तकों नितिन संदेसरा और चेतन संदेसरा ने अपराध की आय को चार लोगों को “डायवर्ट” किया है। विशेष अदालत ने प्रमोटर भाइयों नितिन संदेसरा, चेतन संदेसरा, चेतन की पत्नी डिसंदेसरा और हितेश Patel को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कथित तौर पर 14,500 करोड़ रुपये के बैंक-ऋण धोखाधड़ी से संबंधित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह स्टर्लिंग बायोटेक और इसके मुख्य प्रमोटरों और निदेशकों द्वारा किया गया था।